|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2023 Yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Şirketin 2023 yılına yönelik kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Şirket'in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek'nin 1.3.6. nolu maddesinde belirtilen işlemler kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
17 - Dilek, temenniler ve kapanış
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
