BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu - BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

BIZIM - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2025-03-06 21:46:00

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

1 Analist ve Yatırımcı Toplantısı ve 107 Kurumsal Yatırımcı Görüşmesi

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

10.07.2024 tarihli genel kurul toplantısında özel denetçi atanması talebi oylanmış ve oy çokluğuyla red edilmiştir.

1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295194

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

Evet

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1279639

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1279639

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim /Bağış Politikası

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/206546

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası

Madde 18

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

2023 yılı Genel Kurul Toplantısı'na pay sahiplerinin temsilcileri, bağımsız denetim şirketi temsilcisi, yönetim kurulu temsilcisi ve şirketin üst yönetim ekibi ve CFO katılmıştır. İlgili tutanaklara KAP linkinden ulaşılabilir https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1312827

1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı

Hayır (No)

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları

Hayır

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı

% 66,59

1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği

Hayır (No)

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim /Kar Dağıtım Politikası

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

Yönetim Kurulumuz'un 05.06.2024 tarihinde aldığı karara göre, Şirketimizin SPK mevzuatına göre 2023 yılı sonu itibarıyla TMS/TFRS ile uyumlu şekilde hazırlanan konsolide finansal tablolarında dağıtılabilir dönem karı bulunmasına karşın, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan bilançosunda dönem zararı oluşmuş olması sebebiyle yasal kayıtlarında dağıtılabilir dönem karı bulunmadığından 2023 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmaması teklifi Genel Kurulda oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1312827

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi

Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı

Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı

Doğrudan temsil edilen payların oranı

Vekaleten temsil edilen payların oranı

Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı

Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı

Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası

Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)

KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı

10/07/2024

% 72,6723

% 2,0464

% 70,6259

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Genel Kurul Toplantı Bilgileri

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Genel Kurul Toplantı Bilgiler/2023/Tutanak Madde 15

Madde 5

230

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1312827

Türkçe

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

www.biziminvestorrelations.com Yatırımcı İlişkileri /Finansal ve Operasyonel Veriler /Mali Tablo ve Dipnotlar

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

Yatırımcı İlişkileri / Bizim Toptan'a Bakış / Ortaklık Yapısı

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

Türkçe-İngilizce

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Yönetim Kurulu/ Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Yönetim Kurulu/ Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu/ Kurumsal Yönetim Uyum Raporu / Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Şirketimiz yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti almamaktadır

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu / Finansal Raporlar

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu / Sosyal Sorumluluk ve Faaaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı

Türkçe

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı

Global Onur ve Etik Kurulu Başkanı

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri

0216 524 34 24 veya [email protected] veya [email protected]

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları

Sendikalı çalışan yoktur. İnsan Kaynakları Departmanında temsil edilmektedir.

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü

Yönetim Kurulunun kilit yönetici poziyonları için halefiyet planı geliştirmedeki rolüne şirket içi düzenlemelerinde ve insan kaynakları uygulamalarında yer verilmiştir.

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporu 2023

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı

Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim /Sürdürülebilirlik / Etik İlkeler

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim /Sürdürülebilirlik /Kurumsal Yönetim Dokümanları/Etik İlkeler

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

Yatırımcı İlişkileri / Finansal ve Operasyonel Veriler/ Faaliyet Raporları/Sürdürülebilik İlkeleri Uyum Raporu

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim /Sürdürülebilirlik /Kurumsal Yönetim Dokümanları/Etik İlkeler

Türkçe

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı

Hayır (No)

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği

Evet (Yes)

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

Cengiz Solakoğlu (Yönetim Kurulu Başkanı ), Mehmet Tütüncü (Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası

Faaliyet Raporu/ Kurumsal Yönetim Uyum Raporu / Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim kurulu başkanının adı

Cengiz Solakoğlu

İcra başkanı / genel müdürün adı

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı aynı kişiler değildir.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı

Kadın üyelerin sayısı ve oranı

1 Kadın Üye, Yönetim Kurulu Üyelerine Oranı 1/8'dir.

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Bağımsız Üye Olup Olmadığı

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

CENGİZ SOLAKOĞLU

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

12/01/2011

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

ALİ ÜLKER

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

10/05/2011

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

AHMET BAL

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

13/07/2020

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156908

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

MEHMET TÜTÜNCÜ

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

13/07/2020

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

ÖMER FARUK SEVGİLİ

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

13/07/2020

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156908

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

BERİN AKARSU

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

07/06/2023

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173581

Değerlendirildi (Considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

YAHYA ÜLKER

İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

03/01/2024

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Evet (Yes)

UĞUR DEMİREL

İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

29/07/2024

Değerlendirilmedi (Not considered)

Hayır (No)

Türkçe

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı

% 90

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı

Evet (Yes)

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Esas Sözleşme

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı

Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu/ Yönetim Kurulu/ Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/354221 / https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800861

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı

Komite Üyelerinin Adı-Soyadı

Komite Başkanı Olup Olmadığı

Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Berin Akarsu

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Ahmet Bal

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Berin Akarsu

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Cengiz Solakoğlu

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Işıl Bük

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Ömer Faruk Sevgili

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Cengiz Solakoğlu

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Türkçe

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu/ Yönetim Kurulu/ Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu/ Yönetim Kurulu/ Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu/ Yönetim Kurulu/ Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu/ Yönetim Kurulu/ Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu/ Yönetim Kurulu/ Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu / Genel Müdür Mesajı

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim /Ücret Politikası

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu/Maddi Haklar