MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

Şirketimizin yatırım planlarının gerçekleştirilmesi ve işletme sermayenin güçlendirilmesi amacıyla;

Şirket ortaklarımızdan AG Girişim Holding A.Ş 250.000.000.-TL tutarında nakdi, şirket hesaplarımıza sermaye olarak koyacağını bildirmişlerdir.

Bu doğrultuda,

1) Şirketimiz, artan iş hacmini karşılamak ve ürün çeşitliliğini arttırmak adına bir dizi yatırım kararı almıştır. Mevcut kapasitemizin artan talebe bağlı olarak yükseltilmesine, yeni ürün grubu olarak rende domates (passata) ve sos yatırımlarının yapılmasına karar verilmiştir.

2) Şirket'imizin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 101.125.612.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılacak her bir 1 TL nominal değerli payların toplam satış fiyatı 250.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 numaralı esası doğrultusunda belirlenecek satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,

3) Artırılan sermaye tutarını temsil edecek 1 TL nominal değerli payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli olarak; 250.000.000 TL satış fiyatına denk gelen kısmı Şirket'imizin ortağı AG Girişim Holding A.Ş.' ne, Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 numaralı esası doğrultusunda belirlenecek fiyattan toptan satış işlemi yolu ile primli olarak satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

4) İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam satış hasılatı tutarı 250.000.000 TL'ye karşılık gelecek adetteki 1 TL nominal değerli her bir payın, nama yazılı ve Borsa'da işlem görebilir nitelikte olmasına,

5) Bu çerçevede, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben, ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda, belirlenecek bir aracı kurumla sözleşme imzalanmasına,

6) Tahsisli sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ ve mevzuat hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine,

7) Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylardan satın almak isteyen ortaklarımızdan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca da uygun görülmesi koşuluyla, ihraç belgesinin onaylandığı Sermaye Piyasası Kurul Karar tarihi itibariyle ortaklık payı bulunanların, sermaye payları oranında 2 iş günü süreyle, payların satış işlemine aracılık edecek kurumun. Merkezine başvurmak suretiyle pay bedellerini belirtilecek hesaba yatırarak başvuruda bulunabileceklerine,

8) Yukarıda 6 no'lu maddede belirtilen 2 iş günlük sürenin payların AG Girişim Holding A.Ş.'ye satılacak günden sonraki 2 iş günü olarak belirlenmesine ve pay bedelini ödemek suretiyle talepte bulunan ortaklara, hak ettikleri payların payların satış işlemine aracılık edecek kurum tarafından 3. iş gününde hesaplarına aktarılmasına,

9) Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylardan satın almak isteyen ortaklarımızın, ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmasından sonra, konu hakkında tekrar bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla Şirketimizce hazırlanacak ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecek bir duyuru metni aracılığıyla bilgilendirilmelerine,

Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.