|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2024 yılında bağış ve yardımlar yapıp veya yapmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Şirketin 2024 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin 30 Eylül 2025 tarihini geçmemek kaydıyla belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri sona ermiş olduğundan üç yıl için Yönetim Kurulunun seçimi,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2025 yılı bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - Dilek ve görüşler.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.03.2025 tarihli toplantısında 2024 yılı olağan Genel Kurul toplantısının yukarıda verilen gündem maddelerini görüşmek üzere 14.04.2025 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
