TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

TKNSA - 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları

2025-03-20 18:52:00

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	24.02.2025
Genel Kurul Tarihi	20.03.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	19.03.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2024 yılına ait Denetçi Raporları'nın okunması.

4 - 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.

6 - 2024 yılı Kârının/Zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.

8 - Denetçinin seçimi.

9 - 2025 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki

10 - 2024 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

11 - Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

13 - Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2024 Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2	2024 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	2024 Invitation to the General Assembly.pdf - İlan Metni
EK: 4	2024 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararlar ilişikteki Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinde sunulmaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2024 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2	2024 Hazirun-List of Attendants.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	2024 General Assembly Meeting Resolutions.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

ETO üyeleri Hong Kong ve Çin’de fuarlara katıldı

Kent Konseyi’nden Üretimden İhracata Yolculuk paneli