MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 21.03.2025 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak,

1- Sermaye Piyasası Kurulu, Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı ilke kararına istinaden; Şirketimizin pay fiyatlarının gerçek performansını yansıtmadığı kanaatiyle, hisselerimiz üzerinde yaşanan aşırı fiyat dalgalanmalarının önlenerek sağlıklı hareket etmesine katkıda bulunmak ve Şirketimiz pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla, Borsa İstanbul'da MAKİM koduyla işlem gören hissemizin gerekli görüldüğü takdirde geri alımının yapılması konusunda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine,

2- Pay geri alım süresinin yönetim kurulu karar tarihinden itibaren 6 ay olarak belirlenmesine,

3- Pay geri alımı için azami fon tutarının 30.000.000 TL ve pay geri alımı için azami pay sayısının 1.200.000 adet olarak belirlenmesine,

4- Pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmasına,

5- İlke kararı çerçevesinde geri alınan paylar, geri alındığı tarihten itibaren 30 günlük süre boyunca satılmamasına, 30 günlük süreninin hesaplanmasında "ilk giren ilk çıkar" yönteminin uygulanmasına, söz konusu süre sona erdikten sonra ilgili paylar Tebliğ'in 19. Maddesindeki esaslar çerçevesinde azami üç yıl içinde elden çıkarılmasına veya Tebliğ'deki sınırlamalara uymak kaydıyla elde tutulmasına,

6-Şirket paylarının geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.