|
|
|
|
|
1. PAY SAHİPLERİ
|
1. SHAREHOLDERS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
|
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
|
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
|
|
|
Şirket herhangi bir yatırımcı konferansı veya toplantısı düzenlememiş ancak yatırımcıların sorularını telefon veya e-posta yoluyla yanıtlamıştır.
|
The company did not hold any investor conferences or meetings but answered investor questions by phone or email.
|
|
|
|
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
|
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Özel denetçi talebi sayısı
|
The number of special audit request(s)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
|
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Genel Kurul
|
1.3. General Assembly
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
|
|
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1396931
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1396931
|
|
|
|
|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
|
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
|
|
|
Belgeler hem İngilizce hem de Türkçe olarak sunulmaktadır.
|
Documents are presented both in English and Turkish
|
|
|
|
|
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
|
|
|
Bu kapsamda herhangi bir işlem yapılmamıştır.
|
No transaction was made within this scope.
|
|
|
|
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
|
|
|
Bu kapsamda herhangi bir işlem yapılmamıştır.
|
No transaction was made within this scope.
|
|
|
|
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
|
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
|
|
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1278058
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1278058
|
|
|
|
|
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
|
|
|
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Politikalar
|
Investor Relations/Corporate Policies
|
|
|
|
|
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
|
|
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011782
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011782
|
|
|
|
|
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
|
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
|
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
|
|
|
Genel kurul toplantısına pay sahipleri ve yöneticiler dışında menfaat sahiplerinin katılımı olmamıştır.
|
There was no participation of stakeholders other than shareholders and officials in the general assembly meeting.
|
|
|
|
1.4. Oy Hakları
|
1.4. Voting Rights
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
|
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
|
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
|
|
|
Her A grubu hissenin 15 oyu vardır. A grubu hisselerin tamamı COVENTYA BETEİLİGUNGS GMBH'ye ait olup toplam oy oranı %85,46'dır.
|
Each group A share has 15 votes. All of the group A shares belong to COVENTYA BETEİLİGUNGS GMBH and the total voting rate is 85.46%.
|
|
|
|
|
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
|
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Azlık Hakları
|
1.5. Minority Rights
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
|
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
|
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6. Kar Payı Hakkı
|
1.6. Dividend Right
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
|
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
|
|
|
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Politikalar
|
Investor Relations/Corporate Policies
|
|
|
|
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
|
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
|
|
|
01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolara göre net 22.747.156,00-TL dönem zararının bulunması nedeniyle, kâr dağıtımı yapılmaması ve VUK yasal kayıtlarına göre elde edilen net dönem kârının tamamının olağanüstü yedeklere aktarılması, toplamda kullanılan 5.046.734 (2.250.000 imtiyazlı paydan kaynaklanan oylar dahil) oy içerisinden 5.041.694 kabul oyuna karşılık 5.040 red oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul kararı verildi.
|
Based on the financial statements for the accounting period from 01.01.2024 to 31.12.2024, due to a net period loss of 22,747,156.00 TL, it was decided by the majority of votes of the attendees not to distribute dividends and to transfer the entire net period profit, as recorded in the statutory records under the Tax Procedure Law (VUK), to extraordinary reserves. Out of a total of 5,046,734 votes cast (including 2,250,000 votes from privileged shares), the decision was approved with 5,041,694 votes in favor and 5,040 votes against.
|
|
|
|
|
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
|
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
|
|
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1409988
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1409988
|
|
|
|
Bildirim İçeriği
|
Announcement Content
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Genel Kurul Toplantıları
|
General Assembly Meetings
|
|
|
|
|
|
