AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Şirket Yönetim Kurulu bugün (23/12/2024) şirket merkezinde toplanarak, 

Şirket Yönetim Kurulu'ndaki görevinden 23.12.20024 tarihli istifa dilekçesiyle istifasını sunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özgün GÜGERCİNOĞLU'nın istifasının kabulüne,

Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Özgün GÜGERCİNOĞLU'nun istifası nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliğine, Genel Kurul'un onayına sunulmak ve ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Turan KAYA'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Turan KAYA'nın Yönetim Kurulu üyesi olması nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisine istinaden, T.T.K.nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un onayına sunulmak ve ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, T.C. Uyruklu Sayın Ertuğrul SARIYAR'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

Sayın Turan KAYA'nın Şirketteki Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği görevine Sayın Ertuğrul SARIYAR'ın getirilmesine,

İş bu işlemlerin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tamamlanarak tescil ve ilan edilmesine,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.