GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

1-Şirketimizin 2.000.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1-TL nominal değerli paylardan oluşan toplam 240.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, 1.407.979.975,32 TL nakden, 342.020.024,68 TL Erkan İzgi'nin nakit karşılığı alacaklarından mahsup edilmek suretiyle toplam satış tutarı 1.750.000.000,00 TL olacak şekilde artırılmasına,

2- 1,- TL nominal değerli bir payın satış fiyatının, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan daha düşük olmayacak şekilde belirlenmesi suretiyle, toplam 1.750.000.000,00 TL satış tutarına karşılık gelecek adette ve nominal tutarda payın ihraç edilmesine,

3-İhraç edilecek payların asgari satış tutarı 342.020.024,68 TL olacak kısmının Erkan İzgi'ye tahsisli olarak, kalan payların ise toplam satış tutarı 1.407.979.975,32 TL olacak şekilde ve yine aynı fiyattan, Erkan İzgi ve/veya talepte bulunacak nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak satılmasına,

4-İhraç edilecek payların tamamının Borsa'da işlem gören nitelikte imtiyazsız pay olarak ihraç edilmesine,

5-Artırılan sermaye tutarını temsil edecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurulmasına,

6-Kurul ücreti, aracılık komisyonu ve pay ihracına ilişkin diğer giderlerin tahsisli sermaye artırımına katılacak olan Erkan İzgi'den tahsil edilmesine,

7-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca hazırlanan ekteki "Fon Kullanım Yeri Raporu"nun onaylanmasına,

8-Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uygun Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.