BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Borusan Boru") ve Şirketimizin iştiraki olan BMB Holding A.Ş. ("BMB Holding") Yönetim Kurulları tarafından alınan 06.09.2024 tarihli kararlar ile BMB Holding'in tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Borusan Boru tarafından "devir alınması" suretiyle Borusan Boru çatısı altında birleşmelerine ("İşlem") yönelik işlemlere başlanmasına; bu kapsamda hazırlanacak Uzman Kuruluş Raporu ile belirlenen tutarda Borusan Boru sermayesinde yapılacak artırım ("Sermaye Artırımı") dolayısıyla Borusan Boru esas sözleşmesinin, "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu İşlem ve Sermaye Artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan mevzuat gereği alınması gerekli tüm izinler, İşlem'e ve Sermaye Artırımına konu şirketler tarafından alınmıştır.

31.12.2024 tarihinde söz konusu şirketlerin genel kurulları toplanarak, İşlem'in ve Sermaye Artırımı'nın onaylanmasına karar verilmiştir. İşlem'in tescili sonucunda Şirketimizin BMB Holding'te halihazırda bulunan %12,36 oranındaki hisseleri, halka açık Borusan Boru'ya devrolmuş olacaktır. Böylece daha öncesinde Borusan Boru'da hissedar olmayan Şirketimiz, ilgili İşlem'in tescili ile birlikte halka açık Borusan Boru'da 1.752.030,- TL'si A grubu, 11.124.475,68 TL'si B Grubu olmak üzere toplam 12.876.505,68 TL tutarında ve %9.08 oranında hissedar olacaktır.

İşlem ile ilgili olarak, Şirketimizin ve yatırımcılarımızın meşru çıkarlarının korunması amacıyla, SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ıncı maddesi kapsamında 28.06.2024 tarihli ve 20(2024) sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmişti. Bu açıklama, erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılmaktadır.