|
||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||
|
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||
|
3 - Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve seçilen yönetim kurulu üyelerinin süresi;
|
||||||||||||||||||
|
4 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
|
||||||||||||||||||
|
5 - Dilek, temenniler ve kapanış,
|
||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2025 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, 25/01/2025 Cumartesi günü saat: 11.00'de Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 60 Akyurt/ANKARA adresinde, ilanlı olarak ve Bakanlık Temsilcisi gözetiminde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere gerçekleşecektir.Ayrıca SPK Mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler ve KAP açıklamaları da yerine getirilecektir.
Olağanüstü Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
