|
|
|
|
|
4. YÖNETİM KURULU-II
|
4. BOARD OF DIRECTORS-II
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
|
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
|
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
|
Director average attendance rate at board meetings
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
|
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
|
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
|
|
|
Yönetim Kurulu çalışma esaslarında , bilgi ve belgeler herhangi bir esas olmamakla birlikte toplantıdan bir gün önce üyelere sunulmaktadır.
|
|
|
|
|
|
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
|
|
|
Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları
|
|
|
|
|
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
|
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
|
|
|
Şirket Yönetim Kurulu Üyelerimizin bir kısmı , başka şirketlerde yönetici yada yönetim kurulu üyesidirler. Üyelerin başka görevler almasına Genel Kurulda TTK 395- 396'ncı maddeler uyarınca izin verilmektedir.
|
|
|
|
|
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
|
4.5. Board Committees
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
|
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
|
|
|
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ana başlığı altındaki ''4,5 Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulan komiteler'' alt başlığında yer almaktadır.
|
|
|
|
|
|
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
|
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
|
|
|
Komite çalışma esaslarına internet sitemizdeki ''https://www.demisas.com/ yatirimci-iliskileri/ kurumsal-bilgiler/ komiteler'' linkinden erişilebilinir.
|
|
|
|
|
Bildirim İçeriği
|
Announcement Content
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
|
Composition of Board Committees-I
|
|
|
|
|
|
|
|
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Composition of Board Committees-I
|
|
|
| |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
|
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
|
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
|
|
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
|
|
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
|
