|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
|
Türkçe
|
||||||||
|
||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
-
|
|||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
KARAR TARİHİ: 10.01.2025
KARAR SAYISI : 2025/001
Gündem: Adres Değişikliği Hakkında
Karar: Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanmak suretiyle aşağıdaki kararı almıştır:
1-
Bandırma Belediyesi'nin 06.01.2025 Tarih ve E-77739283-115.02.10-94/125 numaralı yazısı ile Ömerli mahallesi 133 ada 1 Nolu Parsel de bulunan ve Esas Sözleşmemizin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesinde Şirket Merkezi olarak gösterilen Kutu Üretim Tesislerimizin Ömerli Mah. 3030 Sokak N1 Bandırma Balıkesir olan adresini, Ömerli Mah. Ömerli 11 Sokak Numara 2/1 Bandırma Balıkesir olarak güncellenmesi üzerine esas sözleşmemizin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" Başlıklı 4. Maddesinin bu güncellemeye uygun olarak;
"Madde 4-Şirketin Merkez ve Şubeleri
Şirketin merkezi Ömerli Mahallesi Ömerli 11 Sokak Numara 2/1 Bandırma Balıkesir'dir.
Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan ettirilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube, irtibat bürosu ve acente açabilir."
Şeklin de değiştirilmesine karar verilmiş olup,
Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna Duyurulur.
|
||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
